低门槛来钱快,只要出借银行卡就能赚钱?可能你已经犯罪了!
近日,绍兴市公安局越城区分局灵芝派出所在工作中发现小伙陈某,在将自己的银行卡拿给他人刷流水,于是开展调查。
原来陈某在找兼职的过程中,认识了一个叫“小风”的人。小风告诉陈某自己是做证券生意的,目前有份兼职工作很适合陈某,即用他的银行卡帮其在证券公司开户,事成后给陈某“好处费”。
陈某听了小风的话后十分心动,自己不需要干什么就能日入斗金。于是将自己的个人信息全部给其,小风就拿着陈某的卡进行转账。先是将资金打入到陈某的银行卡中,然后再转账出去。
通过这一系列操作,陈某很快发现其用他银行卡刷流水,但陈某觉得无妨,毕竟不用自己出力,还能拿到高额的工资。这期间,陈某银行卡总共刷了50多万元的流水,陈某从中获取1200元的“好处费”。
民警陈智豪告诉陈某,他的行为已经涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。陈某万万没有想到,他所谓的兼职,是在帮电诈团伙转诈骗资金,自己无意间已经成为了电诈团伙的帮凶。
通过对案件的深挖以及陈某提供的信息,民警找到了陈某口中的“小风”桂某。桂某对自己跑分刷流水洗钱一事供认不讳。目前桂某陈某已被采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。
警方提醒:警惕“跑分”陷阱,切勿因为眼前小利,而出售出借个人微信、支付宝、银行卡等。一旦被不法分子利用,用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,将会受到法律的严惩。
0.50元